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법원, 전 대통령 마르티넬리에게 징역 10년, 벌금 9200만 달러 확정
New Business 사건 관련 돈세탁 혐의
에디터 기자   l   등록 23-10-30 21:25

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형사 사건 해결 고등 법원은 화요일 New Business 사건에서 돈세탁을 한 혐의로 전 대통령 리카르도 마르티넬리(Ricardo Martinelli)에게 128개월의 징역형을 선고했습니다. 


법원은 부벌금으로 1,920만 달러의 벌금과 Editora Panamá América, SA(Epasa)의 모든 지분, 관리 및 시설(동산 및 부동산)에 대한 국가의 몰수를 승인했습니다. New Business Services Limited 회사의 바구니 계좌를 통해 세탁된 공적 자금이 Martinelli 사장이던 2010년 12월 Epasa의 주식을 인수하는 데 사용된 것으로 입증되었습니다. 


국가는 이미 Henri Mizrachi가 소유한 Epasa 주식의 40%를 보유하고 있습니다. Martinelli는 나머지 60%를 통제합니다. 그의 변호사가 부인합니다. 


“ 상공회의소는 Ricardo Alberto Martinelli Berrocal이 상업 분야에서 오랜 역사를 지닌 파나마 사업가이자 정치인이라는 사실에 의심의 여지가 없습니다. 그는 또한 Epasa의 투자에 부여된 기부금을 정당화할 수 있는 풍부한 자본을 유지하고 현재 유지하고 있습니다. 그러나 여기서 확인되는 것은 Ricardo Martinelli Berrocal 씨가 Epasa, w.signed 구매 거래를 수행한 경영진입니다.


현재 목표 실현(RM)의 대통령 후보이며 2024년 5월 5일 선거에 출전할 예정인 마르티넬리는 지난 7월 형사 판사 발로이사 마르퀴네스로부터 선고를 받았습니다. 


RM당은 소셜 네트워크 마르티넬리(Martinelli)를 통해 고등법원 판결이 “내 입후보를 무효화”하려고 한다고 썼다. 


치안 판사는 Marquínez 판사의 판결에 대한 Martinelli의 변호인이 제시한 항소를 기각하고 전 대통령과 다른 4명의 피고인 Janeth Vásquez, Iván Arrocha , Valentín Martínez Vásquez 및 Daniel Ochy 의 선고 를 확인했습니다. 각각 감옥. 


판결 4에서 판사는 전 통치자의 변호사가 제시한 여러 가지 무효화 사건도 기각했습니다. 


Mata, Hoo 및 Juárez는 판결에서 Epasa 구매와 관련하여 "Ricardo Alberto Martinelli Berrocal이 Henri Mizrachi Kohen과 함께 조직을 담당했으며 자연인 및 법적 제3자를 통해 돈을 입금하고 이체했습니다"라고 주장했습니다. 각종 은행업무를 통해 공무원의 불법출처를 은폐할 목적으로 공화국 대통령 시절에 발생한 공무원의 횡령 및 부패와 관련된 활동. 


302페이지에 달하는 판결의 또 다른 문단에서 치안 판사는 “리카르도 알베르토 마르티넬리 베로칼(Ricardo Alberto Martinelli Berrocal)의 책임을 명확히 입증할 수 있는 증언이 있으며, 이는 은행 계좌에서 발췌한 내용과 [전문가의 보고서]에 의해 뒷받침됩니다”라고 지적합니다. ] 이번 사건에서 수집된 은행 거래 정보를 포착한 Eliseo Ábrego는 대출금 구매 및 지불을 위해 자금이 어떻게 예치되었는지 이해할 수 있는 전문 지식을 보유하고 있습니다. 


장바구니 계좌에 모아진 자금은 에파사 인수뿐 아니라 출판사 주식 매입과 관련해 저축은행 대출금을 갚는 데도 사용됐다. 


자금은 FCC, Condotte Panamá, Transcaribe Trading, Grupo Clio 및 Excavaciones del Istmo와 같은 주 계약업체에서 제공되었습니다. 계약자는 수여된 프로젝트에 대한 선지급금으로 돈을 받았습니다. 드디어 장바구니 계좌에 돈이 입금되었습니다. 항소에서 마르티넬리의 변호인은 “출판사 구입을 위해 자금을 모으는 계좌를 갖는 것은 상업계의 불규칙성을 구성하지 않는다”고 주장했습니다. 


Martinelli의 변호인은 Marquínez 판사의 승인을 받아 검찰과 효과적인 협력 계약을 맺은 Henri Mizrachi와 Riccardo Francolini의 재판에 출석하지 않은 것에 대해 불평했습니다.



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